การกำกับดูแลกิจการที่ดี
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เป้าหมายและผลการดำเนินงาน
สัดส่วนคณะกรรมการหญิง ไม่น้อยกว่า
สัดส่วนคณะกรรมการหญิง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น
หน่วยงานรัฐ
ความมุ่งมั่น ความท้าทาย และโอกาส
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
โดยบริษัทฯ ตระหนักว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริต ขณะเดียวกัน ความหลากหลายทางทักษะและความเป็นอิสระของคณะกรรมการยังช่วยเสริมประสิทธิภาพในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งยังเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ผ่านการบริหารจัดการที่ยึดหลักความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สนับสนุนภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือขององค์กร เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และส่งเสริมการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
แนวทางการจัดการและแนวปฏิบัติ
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานในระดับองค์กรพร้อมจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลในประเด็นสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
- กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงพิจารณาความหลากหลายด้านทักษะ ประสบการณ์ อายุ และเพศ เพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบที่เหมาะสม
- จัดทำนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสม เป็นธรรม และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามตัวชี้วัด (KPI)
- สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อ
- กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง พร้อมกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
- ตรวจสอบให้การดำเนินงานติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน แต่งตั้งหรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ประเมินผลงานและตรวจสอบความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก พร้อมรายงานข้อสังเกตสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
- ดูแลให้มีการรายงานข้อมูลกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างครบถ้วน โปร่งใส และสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ด้านความยั่งยืนให้แก่พนักงานทุกระดับ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่เป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน ทำหน้าที่กำกับดูแลในระดับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งแยกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมความสมดุล โปร่งใส และการตรวจสอบถ่วงดุลในการบริหารงาน
นอกจากนี้ คณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ โดยมีจำนวน 4 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่าน เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลที่เป็นอิสระ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ:
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร:
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร:
ความหลากหลายและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยคำนึงถึงความหลากหลายด้านเพศสภาพ เคารพในความแตกต่างด้านอัตลักษณ์ทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ชาติพันธ์ อายุ ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสมดุลด้านความหลากหลายและความเท่าเทียมเทางเพศ นำไปสู่มุมมองที่รอบด้าน สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เพศ (Gender Diversity)
กรรมการเพศชาย:
กรรมการเพศหญิง:
อายุ (Age Diversity)
อายุ 35 - 50 ปี:
อายุ 51 - 60 ปี:
อายุมากกว่า 65 ปี:
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้ Board Skill Matrix เป็นเครื่องมือในการประเมินและจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการมีทักษะที่ครอบคลุมในด้านสำคัญ อาทิ การเงิน, การบริหารธุรกิจค้าปลีก, เทคโนโลยี แนวทางดังกล่าวช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
ทักษะและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทฯ
| ทักษะความเชี่ยวชาญ | จำนวนกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ (คน) | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
| ธุรกิจค้าปลีก | 5 | 71.4 |
| การตลาด การขาย และอีคอมเมิร์ซ | 5 | 71.4 |
| อสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาโครงการ | 3 | 42.9 |
| การค้าระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ง | 3 | 42.9 |
| การผลิตและอุตสาหกรรม | 1 | 14.3 |
| การเงิน เศรษฐศาสตร์ และธนาคาร | 5 | 71.4 |
| การบัญชี | 2 | 28.6 |
| การบริหารธุรกิจและการจัดการองค์กร | 7 | 100.0 |
| การลงทุน ตลาดทุน และหลักทรัพย์ | 4 | 57.1 |
| เทคโนโลยี แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 4 | 57.1 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 2 | 28.6 |
| พลังงาน | 1 | 14.3 |
| วิศวกรรมและการก่อสร้าง | 3 | 42.9 |
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ องค์กรได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล กฎหมาย และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป็นระยะ ผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางธุรกิจ กฎหมาย และมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลทั้งในระดับประเทศและสากล
นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้สื่อสารและถ่ายทอดนโยบายดังกล่าวให้พนักงานทุกระดับรับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางภายในองค์กร เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ช่องทางสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจและปลูกฝังวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีจุดยืนไม่สนับสนุนหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันโดยมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ ทำการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมประเด็นด้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน การฟอกเงิน การให้หรือรับของขวัญ การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง การให้หรือรับค่าอำนวยความสะดวก และการทุจริตคอร์รัปชันอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร โดยพบว่า ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันถูกจัดอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการให้เงินสนับสนุนทางการเมือง (Political Contributions) โดยมียอดรวมเท่ากับ 0 บาท ในรอบปีรายงาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกรณีพบเห็นการทุจริต หรือการกระทำที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ เช่น การให้หรือรับสินบน การทุจริต การฟอกเงิน การให้หรือรับของขวัญ การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง การให้หรือรับค่าอำนวยความสะดวก และการทุจริตคอร์รัปชันอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายบริษัท โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยชื่อหรือไม่เปิดเผยชื่อในการร้องเรียนได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมรับรองว่าจะไม่เลือกปฏิบัติหรือกระทำการตอบโต้ต่อผู้ร้องเรียนที่แจ้งข้อมูลโดยสุจริต เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง
(ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป)
ส่งอีเมลถึง
ติดต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านอีเมล
รายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) หรือกรรมการท่านอื่น โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์หรืออีเมลมาที่
บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
